A、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務(wù) B、各地銀行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作 C、對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以保密 D、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報
A、地下錢莊 B、購買保險立即退保 C、成立空殼公司 D、以上都是
A、金融機構(gòu) B、銀監(jiān)局 C、銀行協(xié)會 D、司法部門