你可能感興趣的試題

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（）

A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設立專門機構、制定專業(yè)機構負責反洗錢工作的。
B、未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的。
C、違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的。
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的。
E、以上都是

單項選擇題

金融機構對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應當重新識別客戶身份。

A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.三者都是

國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內(nèi)，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行（）、檢查。

你可能感興趣的試題

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（）

金融機構對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應當重新識別客戶身份。

國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內(nèi)，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行（）、檢查。

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（）

金融機構對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應當重新識別客戶身份。