A、是維護(hù)我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。 B、是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要 C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要 D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要 E、以上都是
A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源。 B、改變有關(guān)金錢的形式 C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡 D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程。 E、以上都是
A、檢查準(zhǔn)備 B、檢查實(shí)施 C、檢查報告 D、檢查處理 E、以上都是