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調(diào)查中需要進一步核查的,經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責人批準,可以查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料;對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
A.封存
B.公開
C.保密
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多項選擇題
按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施有。()
A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記
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多項選擇題
下列屬于洗錢特征的是。()
A、國際化
B、專業(yè)化
C、多樣化
D、復雜化
E、商業(yè)化
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