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多項選擇題

洗錢的過程一般分為。（）

A、處置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段

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多項選擇題

我國反洗錢組織體系包括。（）

A、反洗錢監(jiān)管部門
B、反洗錢司法部門
C、被監(jiān)管機構(gòu)
D、行業(yè)自律組織

多項選擇題

根據(jù)我國《刑法》關(guān)于對洗錢犯罪的定義，洗錢犯罪是指單位或個人明知是等的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，以及協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質(zhì)和來源的行為。以下屬于洗錢罪的上游犯罪的有（）

A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、詐騙犯罪
D、恐怖活動犯罪