A、負責(zé)人 B、反洗錢處處長 C、反洗錢偵察科科長 D、反洗錢處科員
A、監(jiān)測恐怖融資行為 B、防止利用金融機構(gòu)進行洗錢活動 C、規(guī)范金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為 D、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別行為
A.商業(yè)銀行B.城市信用合作社C.郵政儲匯機構(gòu)D.農(nóng)村信用合作社E.金融資產(chǎn)管理公司