你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構(gòu)可以不報告”的大額交易（）

A、個人和機構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金

多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，交易一方為下列哪幾種機構(gòu)時，所發(fā)生的交易雖然符合大額交易，但如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告（）。

A、行政機關(guān)
B、司法機關(guān)
C、律師事務(wù)所
D、人民政協(xié)機關(guān)
E、軍事機關(guān)

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構(gòu)可以不報告”的大額交易（）

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，交易一方為下列哪幾種機構(gòu)時，所發(fā)生的交易雖然符合大額交易，但如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告（）。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構(gòu)可以不報告”的大額交易（）

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，交易一方為下列哪幾種機構(gòu)時，所發(fā)生的交易雖然符合大額交易，但如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告（）。