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《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時,應向接收匯款的境外機構提供()。
A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名
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《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,接收境外匯入款的金融機構,發(fā)現(xiàn)()缺失的,應要求境外機構補充。
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、資金匯出地
D、匯款人住所
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多項選擇題
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮()、客戶是否為外國政要等要素,劃分風險等級。
A、交易
B、地域
C、業(yè)務
D、行業(yè)
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