單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向（）和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告。

A、公安機(jī)關(guān)
B、人民銀行
C、反洗錢監(jiān)測分析中心
D、上級行


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2.多項選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定，下列說法正確的有（）。

A、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料
B、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C、保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D、保存的交易記錄包括合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件等所有資料
E、保存的交易記錄包括有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料

3.多項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶身份資料，自（）計起至少保存5年。

A、建立業(yè)務(wù)關(guān)系開始當(dāng)年
B、業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年
C、一次性交易記賬當(dāng)年
D、一次性交易記賬當(dāng)日

4.單項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶交易記錄，自交易（）計起至少保存5年。

A、交易當(dāng)日
B、記賬當(dāng)日
C、交易當(dāng)年
D、記賬當(dāng)年

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