多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由（）解釋。

A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國人民銀行

你可能感興趣的試題

下列支付交易屬于可疑交易的是（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部頻繁的資金調(diào)撥。
C.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程不同外幣幣種之間的經(jīng)常轉(zhuǎn)換。
D.企業(yè)有時(shí)收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符。

單項(xiàng)選擇題

以下說法正確的是（）

A.大額交易和可疑交易的報(bào)告時(shí)限并不完全不同
B.大額交易和可疑交易的報(bào)告時(shí)限相同
C.大額交易和可疑交易的報(bào)送路徑并不完全一致
D.大額交易和可疑交易的報(bào)送路徑完全相同

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由（）解釋。

你可能感興趣的試題

下列支付交易屬于可疑交易的是（）

以下說法正確的是（）

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由（）解釋。