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A.個人當(dāng)天存1萬美元
B.個人當(dāng)天轉(zhuǎn)賬8萬美元
C.個人當(dāng)天取款5萬港元
D.個人當(dāng)天轉(zhuǎn)賬20萬港元

A.調(diào)查組成員不得少于2人，并均應(yīng)持有中國人民銀行執(zhí)法證
B.調(diào)查組設(shè)組長一名，負責(zé)組織開展反洗錢調(diào)查
C.必要時，可以抽調(diào)中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調(diào)查組成員
D.調(diào)查人員與被調(diào)查對象有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避
E.調(diào)查人員與可疑交易活動有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避