問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】做好反洗錢工作的重要意義是是什么？

答案： （1）維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
（2）嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。
（3）遏制其他...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】常見的洗錢活動(dòng)存在的途徑和方式有哪些？
答案： （1）通過(guò)境內(nèi)外銀行賬戶過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
（2）通過(guò)地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
（...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】常見的洗錢形式有哪些？
答案： 洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過(guò)交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化、以逃避法律制裁的行為。通俗的說(shuō)，就是將&ldquo...
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