A、外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件 B、臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件 C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件 D、國家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件 E、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件
洗錢行為一般分為:放臵階段、離析階段、歸并階段三個(gè)階段。
放臵階段是把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,主要是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。