<pre id="wjxzj"></pre>

單項(xiàng)選擇題

我國（）最先明確了洗錢罪的罪名和罪刑。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國人民銀行法
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

9.11事件后，美國為加強(qiáng)對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（），涉及金融反恐，給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務(wù)禁止、情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)。

A、美國銀行保密法
B、美國洗錢管制法
C、愛國者法案
D、反恐宣言

單項(xiàng)選擇題

2004年10月6日，一個(gè)區(qū)域性的專業(yè)反洗錢國際組織——（）在俄羅斯首都莫斯科正式成立，中國人民銀行副行長李若谷代表中國政府在成立宣言上簽字。中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同成為該組織的創(chuàng)始成員國。

A、上海經(jīng)合組織
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、亞太反洗錢小組
D、金融行動(dòng)特別工作組

<style id="cvxsn"></style>

<li id="cvxsn"><form id="cvxsn"></form></li>