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單項(xiàng)選擇題

（），中國(guó)被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

目前銀行使用的反洗錢可疑交易報(bào)告填報(bào)工具是由（）開發(fā)。

A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D、外匯局

單項(xiàng)選擇題

2005年11月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江門分行新昌支行因違反反洗錢規(guī)定，被處以罰款（）。

A、10萬(wàn)元
B、20萬(wàn)元
C、50萬(wàn)元
D、100萬(wàn)元