<strong id="pzwtf"><li id="pzwtf"></li></strong>

<video id="pzwtf"><th id="pzwtf"></th></video>

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》不適用于（）。

A、信托公司
B、財(cái)務(wù)公司
C、汽車租賃公司
D、貨幣經(jīng)紀(jì)公司

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以書面方式明確本金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)相關(guān)職責(zé)，不包括（）。

A、客戶身份識(shí)別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A、人民幣1萬(wàn)元
B、1萬(wàn)美元
C、人民幣1000元
D、港幣1000元