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單項選擇題

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》不適用于（）。

A、信托公司
B、財務公司
C、汽車租賃公司
D、貨幣經(jīng)紀公司

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構與境外金融機構建立代理行業(yè)務關系時，應當評估境外金融機構接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以書面方式明確本金融機構與境外金融機構相關職責，不包括（）。

A、客戶身份識別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報告

單項選擇題

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構為自然人客戶辦理（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A、人民幣1萬元
B、1萬美元
C、人民幣1000元
D、港幣1000元

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