你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和（）報告。

A、公安機關(guān)
B、人民銀行
C、人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
D、上級行

單項選擇題

下列說法的錯誤的是（）。

A、金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料
B、金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C、保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
D、保存的交易記錄包括合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件等所有資料

采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、（）的，金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告。

你可能感興趣的試題

客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和（）報告。

下列說法的錯誤的是（）。

采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、（）的，金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告。

客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和（）報告。