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單項(xiàng)選擇題
最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是（）
A、英國；
B、意大利；
C、法國；
D、美國。
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問答題
【簡答題】目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風(fēng)險主要表現(xiàn)在哪些方面？
答案：
主要表現(xiàn)在三個方面：
（一）房地產(chǎn)企業(yè)的過度擴(kuò)張潛在信用風(fēng)險。目前部分房地產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張過度，其主要表現(xiàn)為：一是資...
（一）房地產(chǎn)企業(yè)的過度擴(kuò)張潛在信用風(fēng)險。目前部分房地產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張過度，其主要表現(xiàn)為：一是資...
問答題
【論述題】試述貸款五級分類的不足之處。
答案：
目前，我國商業(yè)銀行普遍采用監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的貸款五級分類對貸款進(jìn)行管理，相對于傳統(tǒng)的“一逾兩呆”而言...
