問答題

【簡答題】預(yù)防洗錢活動(dòng)，金融機(jī)構(gòu)主要應(yīng)采取哪些措施？

答案： 《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行下列反洗錢義務(wù)：一是建立健全反洗錢內(nèi)控制度，二是建立客戶身份識(shí)...
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【簡答題】《反洗錢法》為什么規(guī)定金融機(jī)構(gòu)是履行反洗錢義務(wù)的主要主體？
答案： 這樣規(guī)定是基于反洗錢工作的現(xiàn)實(shí)。事實(shí)上，幾乎所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都可能為洗錢者所利用。但是，由于金融機(jī)構(gòu)是社會(huì)資金融通的主要渠道...
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【簡答題】按照《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)有哪些？
答案： 國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。它們應(yīng)履行的反洗錢...
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