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問答題
【簡答題】預(yù)防洗錢活動，金融機構(gòu)主要應(yīng)采取哪些措施？
答案：
《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行下列反洗錢義務(wù)：一是建立健全反洗錢內(nèi)控制度，二是建立客戶身份識...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》為什么規(guī)定金融機構(gòu)是履行反洗錢義務(wù)的主要主體？
答案：
這樣規(guī)定是基于反洗錢工作的現(xiàn)實。事實上，幾乎所有經(jīng)濟領(lǐng)域都可能為洗錢者所利用。但是，由于金融機構(gòu)是社會資金融通的主要渠道...
問答題
【簡答題】按照《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)的反洗錢職責(zé)有哪些？
答案：
國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險業(yè)監(jiān)督管理委員會。它們應(yīng)履行的反洗錢...
