金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。

金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。

金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關工作可追溯。

客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?。

金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。