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問答題

【簡答題】FATF指的是什么？

答案：

金融行動特別工作組

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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》共幾章、幾條？

答案：

共七章三十七條

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將幾類交易或者行為作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

A、13條
B、15條
C、17條
D、18條

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