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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個工作日內(nèi),通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu),及時以什么方式向向什么部門報送大額交易報告?
答案:
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi),通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu),及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報...
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【簡答題】客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由什么部門報告?
答案:
由辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)報告。
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【簡答題】客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易,由什么部門報告?
答案:
由收單行報告。
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