問答題

【簡答題】金融機構(gòu)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的需負(fù)什么法律責(zé)任？

答案：由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...

你可能感興趣的試題

【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的需負(fù)什么法律責(zé)任？

答案：由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...

【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的需負(fù)什么法律責(zé)任？

答案：根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)...