問答題

【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的需負什么法律責任?

答案: 由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正;情節(jié)嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,...
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【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的需負什么法律責任?

答案: 由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正;情節(jié)嚴重的,建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令...
問答題

【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的需負什么法律責任?

答案: 由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正;情節(jié)嚴重的,建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令...
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