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問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，需負(fù)什么法律責(zé)任？

答案：由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令...

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【簡(jiǎn)答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有何種行為之一的，應(yīng)依法給予行政處分？

答案：（一）違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的；
（二）泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的...

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到任何通知的，是否繼續(xù)凍結(jié)？

答案：

應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。