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【簡答題】國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發(fā)現可疑交易活動,向金融機構進行調查核實時,金融機構應如何作為?
答案:
金融機構應當予以配合,如實提供有關文件和資料。
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【簡答題】金融機構破產和解散時,客戶身份資料和客戶交易信息如何處理?
答案:
應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務院有關部門指定的機構。
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客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后應當至少保存幾年()
A、3年
B、5年
C、10年
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