A.建立反洗錢監(jiān)測分析中心 B.建立客戶身份識別制度 C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度 D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
A.中國人民銀行 B.地方政府 C.紀檢部門 D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責人
A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即銷毀 D.退還給客戶