多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全()制度,履行反洗錢義務(wù)。

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢培訓(xùn)制度

微信掃碼免費(fèi)搜題