A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告 B、建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù),妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息; C、按照規(guī)定向各商業(yè)銀行報(bào)告分析結(jié)果 D、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
A、營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生1次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。 B、營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。 C、營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。 D、營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生10次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
A、100,20 B、200,20 C、300,10 D、500,30