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單項選擇題

在進(jìn)行客戶身份識別時，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應(yīng)登記客戶的（）。

A.經(jīng)常居住地
B.住所地
C.工作單位地址
D.臨時居住地

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單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險評級系統(tǒng)定期對存量客戶進(jìn)行風(fēng)險等級初評，在初評結(jié)束后（）個工作日之內(nèi)，各支行評級操作員應(yīng)分析判斷客戶的實際風(fēng)險水平，對系統(tǒng)初評結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，評級審批員對評級調(diào)整結(jié)果進(jìn)行審批后確認(rèn)客戶的風(fēng)險等級。

A、5個
B、10個
C、15個
D、30個

單項選擇題

對于（）客戶，各支行應(yīng)提高關(guān)注程度，加強(qiáng)對該部分客戶身份的審核，保證至少每半年審核一次客戶信息，結(jié)合對其金融交易活動的監(jiān)測分析，如懷疑客戶的交易與洗錢、恐怖主義活動犯罪等活動有關(guān)，無論所涉及資金金額或財產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)立即報告。

A、無風(fēng)險
B、低風(fēng)險
C、中風(fēng)險
D、高風(fēng)險