多項(xiàng)選擇題

客戶出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，中國銀行需要對其開展觸發(fā)式重檢？（）

A.客戶被代理行開展可疑交易調(diào)查
B.客戶被有權(quán)機(jī)關(guān)刑事查詢
C.客戶被銀聯(lián)反饋涉嫌欺詐
D.客戶被聯(lián)行開展反洗錢可疑交易調(diào)查

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多項(xiàng)選擇題

在中國銀行已開立基本存款賬戶的客戶申請開立一般存款賬戶的，應(yīng)將一般存款賬戶開戶申請資料與開立基本存款賬戶時(shí)留存的開戶資料進(jìn)行核對，核對內(nèi)容包括但不限于（）

A.開戶許可證
B.營業(yè)執(zhí)照
C.法人身份證
D.預(yù)留印鑒等

多項(xiàng)選擇題

以下符合營業(yè)場所管理規(guī)范的有（）

A.禁止向行外機(jī)構(gòu)或個(gè)人，出租或出借中國銀行營業(yè)場所
B.禁止在中國銀行營業(yè)場所內(nèi)進(jìn)行未經(jīng)總行、一級分行審核準(zhǔn)入的第三方產(chǎn)品的推介及銷售
C.禁止第三方機(jī)構(gòu)等行外人員在中國銀行營業(yè)場所內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品推介及銷售
D.禁止在營業(yè)區(qū)域內(nèi)存放未經(jīng)審批的非本*行產(chǎn)品銷售文件和資料

客戶出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，中國銀行需要對其開展觸發(fā)式重檢？（）

你可能感興趣的試題

在中國銀行已開立基本存款賬戶的客戶申請開立一般存款賬戶的，應(yīng)將一般存款賬戶開戶申請資料與開立基本存款賬戶時(shí)留存的開戶資料進(jìn)行核對，核對內(nèi)容包括但不限于（）

以下符合營業(yè)場所管理規(guī)范的有（）

客戶出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，中國銀行需要對其開展觸發(fā)式重檢？（）

在中國銀行已開立基本存款賬戶的客戶申請開立一般存款賬戶的，應(yīng)將一般存款賬戶開戶申請資料與開立基本存款賬戶時(shí)留存的開戶資料進(jìn)行核對，核對內(nèi)容包括但不限于（）