多項選擇題

有下列行為之一的，給予辭退或留用察看至開除處分：（）

A.組織非法集資活動的
B.參與或介紹他人進行非法集資、民間融資活動的
C.為他人非法集資、民間融資提供擔(dān)保的
D.利用個人賬戶、關(guān)系人賬戶為非法集資、民間融資過渡資金的
E.自辦或參與典當行、小額貸款公司、擔(dān)保公司經(jīng)營的
F.允許非本-行人員進入營業(yè)、辦公場所進行非法集資、民間融資和其他非法活動的

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多項選擇題

以下屬于風(fēng)險控制活動的有（）

A.崗位分離有效管理
B.嚴格執(zhí)行資金頭寸管理的有關(guān)規(guī)定和大額支付登記報告制度
C.開辦中間業(yè)務(wù)品種和開立中間業(yè)務(wù)賬戶應(yīng)經(jīng)上級行批準，報批、減免材料及文件齊全，嚴格執(zhí)行中間業(yè)務(wù)收費標準，收入按規(guī)定納入賬內(nèi)核算
D.領(lǐng)卡、發(fā)卡、保管等環(huán)節(jié)中嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，發(fā)卡準入嚴格執(zhí)行“三親見”制度，嚴格按照授信政策準入發(fā)卡并發(fā)放授信額度，嚴格執(zhí)行收單管理規(guī)定，合規(guī)、有效的開展對商戶的準入審批、簽約、風(fēng)險管理、交易監(jiān)控、機具管理等工作

多項選擇題

《中國銀行股份有限公司新疆分行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理辦法（2015年版）》中關(guān)于運營中斷事件應(yīng)急處置的規(guī)定正確的有：（）

A.業(yè)務(wù)中斷事件報告遵循屬地原則，由業(yè)務(wù)中斷事件發(fā)生部門作為主報告單位，如難以確定主報告單位，則由事件所在機構(gòu)負責(zé)人指定主報告單位
B.報告內(nèi)容包括但不限于：事發(fā)機構(gòu)及事件發(fā)生時間、地點、涉及人員、發(fā)生過程、影響范圍和程度、對事件的初步評級、已采取的措施、下一步工作計劃等
C.IV級及以下運營中斷事件，要在事件發(fā)生后2小時內(nèi)上報至一級分行
D.III級及以上運營中斷事件，要在事件發(fā)生后1小時內(nèi)上報至總行