問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】客戶(hù)身份資料和交易記錄保存期限是如何規(guī)定的？

答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取必要的管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄露客戶(hù)身份信息和交易信息，并按下列...

你可能感興趣的試題

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中大額交易標(biāo)準(zhǔn)有哪幾種？

答案：（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】哪些情形的票據(jù)，不得辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)？

答案：（1）法定要素不全；
（2）背書(shū)不連續(xù)；
（3）內(nèi)容有涂改，有關(guān)簽章不符合要求；
（4）注...