A.對(duì)賬單回收率要求
B.對(duì)賬結(jié)果要求
C.對(duì)賬過程要求
D.必須上門對(duì)賬
E.必須短信對(duì)賬
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A.個(gè)人賬戶
B.集團(tuán)類賬戶
C.單位定期類賬戶
D.財(cái)務(wù)公司類賬戶
E.法人客戶信貸類賬戶
A.連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款,整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.未經(jīng)營(yíng)銷主動(dòng)開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
E.長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù),突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
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最新試題
法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)共享和風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制,及時(shí)整理和報(bào)送日常工作中遇到的典型風(fēng)險(xiǎn)案例,借助微信工作群、微信公眾號(hào)等渠道共享風(fēng)險(xiǎn)案例。
同業(yè)賬戶按照不同標(biāo)準(zhǔn)可分為()。
建庫(kù)崗由建庫(kù)員擔(dān)任,負(fù)責(zé)與建庫(kù)復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗(yàn)印系統(tǒng);負(fù)責(zé)維護(hù)印模及賬戶信息,不得兼任()。
收繳機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)保管,并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。
大額即時(shí)轉(zhuǎn)賬來賬,批處理業(yè)務(wù),2000元(含)以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支,其他不允許透支。