A.督導(dǎo)責(zé)任制
B.設(shè)綜合窗口
C.前后臺分離
D.全方位立體化
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A.長期貸款和短期貸款
B.信用貸款和擔(dān)保貸款
C.企業(yè)貸款和個人貸款
D.正常貸款和關(guān)注貸款
A.中國銀監(jiān)會
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.中國保監(jiān)會
D.金融租賃公司
A.硬貸款
B.軟貸款
C.信用貸款
D.抵押貸款
A.混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
B.人民銀行統(tǒng)一監(jiān)管
C.分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
D.混業(yè)經(jīng)營、交叉監(jiān)管
A.持股公司制度
B.連鎖銀行制度
C.分支銀行制度
D.單一銀行制度
最新試題
地域風(fēng)險子項包括（）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）