A.混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
B.人民銀行統(tǒng)一監(jiān)管
C.分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
D.混業(yè)經(jīng)營、交叉監(jiān)管
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A.持股公司制度
B.連鎖銀行制度
C.分支銀行制度
D.單一銀行制度
A.商業(yè)銀行
B.投資銀行
C.保險(xiǎn)公司
D.投資基金
A.直接金融機(jī)構(gòu)
B.金融服務(wù)機(jī)構(gòu)
C.創(chuàng)造貨幣機(jī)構(gòu)
D.間接金融機(jī)構(gòu)
A.經(jīng)營國家黃金儲備
B.確定市場利率
C.代理工商信貸業(yè)務(wù)
D.代理政策性銀行業(yè)務(wù)
A.吸收存款，融通資金
B.受人之托，代人理財(cái)
C.項(xiàng)目融資
D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)放貸款
最新試題
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。