A、國家開發(fā)銀行
B、中國進出口銀行
C、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
D、中國銀行
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A、農(nóng)業(yè)政策性貸款
B、國家重點建設(shè)項目融資
C、支持進出口貿(mào)易
D、支持國家開發(fā)項目融資
A、中國進出口銀行
B、村鎮(zhèn)銀行
C、資產(chǎn)管理公司
D、汽車金融公司
E、交通銀行
F、農(nóng)村信用聯(lián)合社
H、金融租賃公司
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國郵政儲蓄銀。
D.農(nóng)村資金互助社
E.中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
F.資產(chǎn)管理公司
G、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用聯(lián)合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)村資金互助社）；準(zhǔn)單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會
A.機構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
C.法人準(zhǔn)入
D.高級管理人員準(zhǔn)入
E.技術(shù)準(zhǔn)入
A.管風(fēng)險
B.提高透明度
C.管機構(gòu)
D.管法人
E.管內(nèi)控
最新試題
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）