法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。