每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

客戶特性風險子項包括（）。

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）