A.延伸檢查是針對批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險線索所開展的檢查
B.延伸檢查由監(jiān)管行（個貸中心）責(zé)成經(jīng)營行進行檢查
C.延伸檢查的內(nèi)容包括客戶信息、用途合規(guī)、押品信息、信貸資料真實性等六個方面
D.延伸檢查完成后，檢查結(jié)果應(yīng)反饋至監(jiān)管行（個貸中心）
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A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.確保押品保管規(guī)范、系統(tǒng)錄入及時
B.確保押品的擔(dān)保價值始終足值
C.確保擔(dān)保機構(gòu)擔(dān)保能力充分
D.避免發(fā)生由于押品懸空帶來的擔(dān)保風(fēng)險
A.被查封的押品變更信息
B.抵押權(quán)證辦理進度
C.抵押登記辦妥情況
D.房屋拆遷計劃
A.次級類、可疑類
B.關(guān)注類、次級類
C.關(guān)注類、可疑類
D.次級類、損失類
最新試題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）