A.對客戶進行短信或電話催收，善意提示客戶還款
B.進行上門催收，督促客戶落實還款計劃并簽收催收回執(zhí)
C.采取自訴或委外等司法訴訟手段進行清收
D.強制客戶還款
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A.黃色風險信號
B.橙色風險信號
C.紅色風險信號
D.藍色風險信號
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C.黃色風險信號
D.藍色風險信號
A.其他違約收回
B.逾期違約收回
C.正常收回
D.提前還款
A.預警發(fā)布
B.處置反饋
C.跟蹤督辦
D.信號解除
A.現(xiàn)場檢查→信號導入→信號分級→預警發(fā)布→處置反饋→信號解除
B.信號導入→信號分級→預警發(fā)布→處置反饋→跟蹤督辦→信號解除
C.信號導入→信號分級→預警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
D.信號分級→信號導入→預警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
最新試題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
地域風險子項包括（）。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。