A.經(jīng)營(yíng)行
B.個(gè)貸中心
C.管理行
D.一級(jí)分行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.定期檢查
B.延伸檢查
C.專項(xiàng)檢查
D.例行檢查
A.延伸檢查和定期檢查
B.延伸檢查和專項(xiàng)檢查
C.專項(xiàng)檢查和盡職監(jiān)督檢查
D.定期檢查和盡職監(jiān)督檢查
A.1天，5天
B.1天，1個(gè)月
C.5天，15天
D.5天，1個(gè)月
A.樓盤分類管理
B.貸款趨勢(shì)管理
C.押品保管監(jiān)管
D.合作機(jī)構(gòu)管理
A.樓盤分類管理
B.貸款趨勢(shì)管理
C.權(quán)證管理
D.合作機(jī)構(gòu)管理
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）