A.一次調(diào)查、一次審查、一次審批
B.多次調(diào)查、一次審查、一次審批
C.多次調(diào)查、多次審查、一次審批
D.一次調(diào)查、多次審查、一次審批
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.受理→調(diào)查→審查→審批→用信與貸款支付→貸后管理→信用收回
B.調(diào)查→受理→審查→審批→用信與貸款支付→貸后管理→信用收回
C.調(diào)查→受理→審查→審批→用信與貸款支付→信用收回→貸后管理
D.受理→調(diào)查→審查→審批→用信與貸款支付→信用收回→貸后管理
A.有刑事犯罪記錄
B.從事國家明令禁止的業(yè)務(wù)
C.有騙取銀行信用的行為
D.近24個月內(nèi)存在連續(xù)60天以上的逾期

最新試題
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。