A.交易
B.減少存貨
C.儲(chǔ)存
D.預(yù)防意外情況
E.增加銷售
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A.財(cái)務(wù)分析、預(yù)測(cè)、計(jì)劃和預(yù)算
B.企業(yè)金融決策
C.金融行為控制和金融行為監(jiān)督
D.參與金融市場(chǎng)
E.風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）