單項選擇題洗錢最容易被偵查到的階段是（）。
A.前期階段
B.融合階段
C.培植階段
D.處置階段
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性負債余額與流動性資產(chǎn)余額的比例（）。
A.不得高于4倍
B.不得低于4倍
C.不得低于10％
D.不得高于10％
2.單項選擇題銀監(jiān)會對銀行業(yè)金融機構的變更、終止申請，應當在自收到申請文件之日起（）個月內(nèi)作出批準或者不批準的書面決定。
A.1
B.2
C.3
D.4
3.單項選擇題
根據(jù)修訂后的《中國人民銀行法》，下列選項中不屬于中國人民銀行的職責的是（）。
A.監(jiān)督管理銀行間債券市場、外匯市場
B.發(fā)行人民幣、管理人民幣流通
C.開展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關的國際交流、合作活動
D.維護支付、清算系統(tǒng)的正常運行
4.單項選擇題接管決定由銀監(jiān)會予以公告。接管自接管決定實施之日起開始。接管期限屆滿，銀監(jiān)會可以決定延期，但接管期限最長不得超過（）。
A.半年
B.一年
C.一年半
D.二年
5.單項選擇題商業(yè)銀行因行使抵押權取得的股權應自取得之日起（）年內(nèi)處分。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
商業(yè)銀行應當建立、健全本行對（）等各項情況的稽核、檢查制度
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放信用貸款，向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關系人是指（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構在反洗錢方面應承擔的義務有（）。
題型：多項選擇題
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個人查詢、凍結、扣劃存款人的存款。
題型：判斷題
中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運用的貨幣政策工具有（）。
題型：多項選擇題
下列屬于中國人民銀行職責的有（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在反洗錢方面的義務主要有（）。
題型：多項選擇題
接管由銀監(jiān)會決定，并組織實施。銀監(jiān)會的接管決定應當載明的內(nèi)容有（）。
題型：多項選擇題
下列關于存款在法律上的含義，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
中國銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機的銀行可以實行接管，接管期限可以為（）。
題型：多項選擇題