A.10
B.15
C.20
D.30
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A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.向公司主管或上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，請求批示，按照上級領(lǐng)導(dǎo)要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之
A.中國人民銀行或其省一級派出機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行或其派出機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行或其授權(quán)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)
A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日
A.1
B.2
C.5
D.10
A.1年
B.5年
C.10年
D.永久保存
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）