單項(xiàng)選擇題對于身份信息、交易類型或地區(qū)等出現(xiàn)變化的潛在洗錢風(fēng)險客戶，客戶管理部門要主動重新識別，并與反洗錢主管部門溝通做好洗錢風(fēng)險重新（）。
A.分析
B.識別
C.分類
D.評估
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1.單項(xiàng)選擇題進(jìn)一步做實(shí)客戶身份識別和盡職調(diào)查等基礎(chǔ)工作。風(fēng)險識別是客戶洗錢風(fēng)險評估工作的（）環(huán)節(jié)，也是客戶洗錢風(fēng)險管理的前提。
A.重要
B.次要
C.首要
2.單項(xiàng)選擇題加強(qiáng)客戶洗錢風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)用。針對不同風(fēng)險等級的客戶，采取差異化風(fēng)險控制措施，避免出現(xiàn)無區(qū)別“一刀切”的情況。對（）風(fēng)險客戶，要靈活使用提高盡職調(diào)查頻次、控制網(wǎng)絡(luò)金融渠道、限制交易權(quán)限或交易額度、審慎建立信貸關(guān)系、加強(qiáng)資金監(jiān)測等管控措施。在疫情等特殊情況下，也要做好例外情形的相關(guān)安排。
A.低
B.高
C.中
D.中低
最新試題
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項(xiàng)選擇題