A.內(nèi)部欺詐
B.知識/技能匱乏
C.核心雇員流失
D.外部欺詐/盜竊
E.違反用工法
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A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險規(guī)避
C.風(fēng)險對沖
D.風(fēng)險分散
E.風(fēng)險補償
A.權(quán)益資本
B.混合性債務(wù)工具
C.公開儲備
D.未公開儲備
E.重估儲備
A.土地所有權(quán)
B.耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權(quán)
C.學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施和其他社會公益設(shè)施
D.所有權(quán)、使用權(quán)不明或者有爭議的財產(chǎn)
E.依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產(chǎn)
A.礦藏、水流、海域
B.文物
C.無線電頻譜資源
D.國防資產(chǎn)
A.臨時身份證
B.學(xué)生證
C.機動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件
最新試題
本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領(lǐng)取業(yè)務(wù)印章和壓數(shù)機等。
內(nèi)部控制應(yīng)當具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。
學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機構(gòu)可以在法人書面授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。
辦理票據(jù)承兌業(yè)務(wù)要認真審查貿(mào)易背景，嚴禁對無真實貿(mào)易背景的銀票進行承兌。
內(nèi)部控制應(yīng)當以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。
柜員在營業(yè)中臨時離崗，應(yīng)將未使用的空白重要憑證存放于抽屜或保險箱（柜）上鎖妥善保管。
貸款審查和審批人員應(yīng)當承擔(dān)評估失準和檢查失誤的責(zé)任。
以背書轉(zhuǎn)讓的匯票，如轉(zhuǎn)讓人有約定，背書可以不連續(xù)。
為方便業(yè)務(wù)辦理，可以預(yù)先在空白重要憑證上加蓋印章備用。
商業(yè)銀行設(shè)立新的機構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)應(yīng)堅持“內(nèi)控先行”原則。