A.由總行指定一級分行管理的民事訴訟事項
B.涉案標的額超過5000萬元人民幣或等值外幣的起訴事項
C.由一級分行所在地的各專門人民法院受理的起訴、被訴事項
D.對省級地方國家機關提起的民事訴訟
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A.起草工作
B.業(yè)務審查
C.修訂
D.法律審查
A.各類借款合同及從合同
B.各類保函、公告、聲明
C.貸款意向書
D.保密協(xié)議
A.自然因素
B.人為因素
C.技術漏洞
D.管理缺陷
A.搶劫商業(yè)銀行或運鈔車、盜竊銀行業(yè)金融機構(gòu)現(xiàn)金30萬元以上的案件
B.詐騙商業(yè)銀行或其他涉案金額500萬元以上的案件
C.在涉及一個省范圍內(nèi)中斷業(yè)務6小時以上，嚴重影響正常工作開展的事件
D.高管人員嚴重違規(guī)
A.評估操作風險和內(nèi)部控制
B.損失事件的報告
C.新產(chǎn)品和新業(yè)務的風險評估
D.內(nèi)部控制的測試
最新試題
在對關系人的授信調(diào)查和審批過程中，商業(yè)銀行內(nèi)部相關人員應當回避。
銀行機構(gòu)印章的交接可不納入會計要素控制。
內(nèi)部控制應當具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。
柜員在營業(yè)中臨時離崗，應將未使用的空白重要憑證存放于抽屜或保險箱（柜）上鎖妥善保管。
商業(yè)銀行應當設立獨立的授信風險管理部門，對不同幣種、不同客戶對象、不同種類的授信進行統(tǒng)一管理，避免信用失控。
辦理票據(jù)承兌業(yè)務要認真審查貿(mào)易背景，嚴禁對無真實貿(mào)易背景的銀票進行承兌。
營業(yè)終了柜員要將預留印鑒入抽屜上鎖保管。
辦理代理業(yè)務前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權(quán)委托書必須經(jīng)本人簽字確認。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
為方便業(yè)務辦理，可以預先在空白重要憑證上加蓋印章備用。