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對柜臺要害崗位的人選應嚴格把關,嚴格考核,如發(fā)現(xiàn)行為異常,參與諸如賭博等不良行為,及時調(diào)離要害崗位。
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外部欺詐是指有網(wǎng)點人員參與,故意實施的欺騙、盜用財產(chǎn)或違反法律、監(jiān)管規(guī)定、銀行政策行為所帶來損失的風險。
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趨勢分析法在分析過程中,從指標類型上可分為增幅和增量兩種指標。
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